Ciudad de México.– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden...
La Paz, Baja California Sur.– La exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), Fernanda Villarreal, podría enfrentar una pena de entre 5 y 15 años de prisión por el delito de operaciones con...
Ciudad de México. – La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de los bancos CIBanco e Intercam tras las sanciones impuestas el miércoles por el Departamento...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente, Enrique Peña Nieto,...
